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Guatemala sale de lista sobre lavado de dinero
economia@laprensa.com.sv
El país figuraba en esa lista desde 1999, pero salió debido a cambios en su legislación.
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Guatemala ya no figura en la “lista negra” de países y territorios que no cooperan con la lucha contra el lavado de dinero, anunció el Grupo de Acción Financiera
(GAFI), encargado de combatir el lavado de capitales, tras su reunión anual en
París.
Guatemala figuraba en esa lista desde 1999, indicó el grupo encargado de la protección de sistema financiero mundial contra el lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas, que agrupa 31 países, entre ellos México, Argentina y Brasil.
Los países que permanecen en la lista de los Estados cuyos dispositivos de lucha contra el lavado de dinero adolecen de fallas graves son Indonesia, Filipinas, Nigeria, Birmania (Myanmar), las islas Cook y Naurú (una pequeña isla en el Pacífico, de 21 kilómetros cuadrados), indicó el GAFI.
El organismo, que fue creado en 1989 y cuya secretaría está instalada en las oficinas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, destacó, al explicar su decisión, que “Guatemala ha tomado importantes medidas” para luchar contra el lavado de dinero. Resaltó en particular “la promulgación” por Guatemala de una reglamentación , exigiendo a sociedades “offshore” que obtengan una autorización de ejercer, imponiéndoles un régimen de supervisión.
Además, en el país centroamericano, “las instituciones financieras deben también crear un estricto régimen de vigilancia” de su clientela, agregó el grupo. Asimismo, las instituciones bancarias deberán obligatoriamente declarar a las autoridades competentes cualquier “operación sospechosa”, agregó el GAFI.
La decisión se produjo tras una visita en mayo pasado a Guatemala de una misión del GAFI, que evaluó el avance efectuado por ese país en la lucha contra el lavado de activos.
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