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El GAFI aprobó además, en su reunión anual, las evaluaciones mutuas de los sistemas de lucha contra el lavado y el financiamiento del terrorismo en México, Argentina, Brasil y Arabia Saudita, que comparó con sus normativas.
En el capítulo de lucha contra el financiamiento del terrorismo, el grupo decidió explorar nuevas pistas para frenar los flujos financieros terroristas, en particular el problema de las personas que pasan fondos, conocidos como “correos”, que son “individuos utilizados por los grupos terroristas u organizaciones criminales para el contrabando transfronterizo” de dinero.
El GAFI estimó que el dispositivo contra el financiamiento del terrorismo de Arabia Saudita —país que ha sido objeto en el 2004 de cruentos ataques de grupos terroristas— presenta avances, pero también se reconocieron vacíos.
Ese país ha tomado “medidas para incrementar las obligaciones de las instituciones financieras de conocer a sus clientes, y de congelamiento de activos terroristas”, notó el GAFI.
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